CFTC：数字货币公司涉嫌虚拟货币欺诈
2018年01月26日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）周三宣布Randall Crater、Mark Gillespie和一家总部位于拉斯维加斯的数字货币公司My Big Coin Pay，声称他们挪用超过600万美元客户资产，将其转入个人账户，并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品，包括房屋、古董、艺术品、珠宝、奢侈品、家具、室内装修和其他相关服务、旅行以及娱乐。 被告在2014-2018年期间骗取客户资金，宣传一种不存在的加密货币My Big Coin，并做出了大量虚假和误导性陈述，包
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2018-01
盈透英国公司被罚104.9万英镑
英国金融行为监管局（FCA）昨日宣布对盈透英国公司(IBUK)罚款1,049,412英镑，原因在于该公司未能很好地控制市场滥用行为且未能报告可疑客户的交易信息。
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2018-01
特朗普抛出“强势美元”言论 金融市场“大变脸”
处于“水深火热”之中的美元意外迎来了“救星”！周三美国财长努钦表示弱势美元有利于美国经济，导致美元出现暴跌，但周四美国总统特朗普意外表态称“希望看到强势美元”。此番言论引发美元大举反弹，金价迅速跳水，原油、美股也纷纷回吐涨幅。 美国总统特朗普(Donald Trump)周四(1月25日)表示，在他的领导下，美元将会随着时间的推移而增强，而美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)关于美元的最新言论被误读了。 特朗普在瑞士达沃斯世界经济论坛接受CNBC时说道：“美元将变得越来越强大，最终我希
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2018-01
中国公安部：打击涉众型经济犯罪 严防经济金融风险向社会稳定领域传导
打击涉众型经济犯罪活动要坚持以控赃追赃为重点，规范资金查控，强化追赃挽损，严惩首要犯罪分子，最大限度保护受骗群众合法权益。 公安部党委书记、部长赵克志日前在全国公安厅局长会议上指出，要按照中央经济工作会议要求，聚焦服务发展、防控风险，深入开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动，严防经济金融风险向社会稳定领域传导。 赵克志说，坚持关口前移、抓早抓小，紧紧围绕互联网金融、投资融资、股市房市等重点领域，加快建设经济犯罪风险预警监测平台，积极配合有关部门落实监管措施，严防违法违规金融行为转化
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2018-01
世界黄金协会考虑出台1千克金条标准 亚洲交易所将受益
世界黄金协会(WGC)考虑出台1千克金条的全球标准，方便用来作为期货市场的担保品，并能潜在刺激需求。 外媒称，参与期货和实体黄金交易的炼厂、银行和券商都会被包括进来。 消息人士表示计划是创建一种可以在全世界通用且能发往任何地方的金条标准。 金条主导亚洲交易，上海黄金交易所、上海期货交易所和香港交易所的黄金合约都为金条的形式。 不过由于缺乏金条来源的透明度和全球标准，上述合约在其他交易所的推广受阻。 根据估计，中国进口黄金中90%为金条，印度为80%。 如果计划成行，就有望打通亚洲和英美交易所的黄
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2018-01
使用智能手机进行外汇交易 公司政策仍构成主要障碍
2018年01月25日消息，摩根大通周一公布的一项调查显示，越来越多的交易员使用智能手机进行外汇交易。 摩根大通对400名机构交易员进行的第二次年度线上调查显示，目前使用移动交易应用的投资者比例上升了约20个百分点，占比37%左右。受访交易员大多数专注于外汇市场。 禁止在移动设备上交易的公司政策仍然是主要阻碍。 但摩根大通电商销售和市场部全球主管Scott Wacker表示：“无论是由于外部监管推动，还是由于内部对提升效率的需求，电子交易都将继续增长。” Wacker继续表示：“随着市场对移动交
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2018-01
银行普遍出现坏账后再花式腾挪不良的做法
2018年1月25日消息，“银行真实不良率或高于账面”的质疑声近年从未间断过，在严监管的形势下，一些数额巨大的案件最先浮出水面。近期浦发银行成都分行因为借“向空壳公司授信”之名，行“掩盖不良贷款”之实，受到银监会重罚。业内人士指出，银行业为追求规模激进放贷、出现坏账后再花式腾挪不良的做法其实较为普遍。在银行业乱象整治工作持续推进的环境下，银行信贷投放将会更透明，资产质量也会趋好。 腾挪术之一：“时间换空间” 浦发银行成都分行此次被监管坐实的腾挪不良方式，可以看做是“时间换空间”。根据银监会公告，
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2018-01
外汇经纪商“入侵”数字货币：从疯狂进军，到停步反思
2017年，数字货币的疯狂吸引了大量的外汇经纪商涌入，外汇经纪商们抱着“抢占新商机”的热切期望纷纷推出数字货币CFD产品，然而，到2017年末时，多家外汇经纪商纷纷宣布暂停发行数字货币CFD，有的还取消或限制了数字货币CFD交易。从疯狂进军，到停步反思，仅半年，这场开疆拓土的扩张之路暂时划上了一个分号。而在这期间，外汇经纪商们到底经历了什么？ 利诱下的“入侵” 由于数字货币的巨大波动性，外汇经纪商们嗅到了这一投机工具的商机，经纪商们认为：数字货币波动如此大，而且人们对数字货币的狂热情绪不断升级，
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2018-01
中央政法工作会议：依法有序查处涉众型经济犯罪案件
中央政法工作会议22日至23日在北京召开。会议指出，金融风险是当前最突出的重大风险之一。要充分发挥职能作用，积极参与金融风险防范化解工作，把对涉众型经济犯罪案件的查办和化解风险、追赃挽损、维护稳定结合起来，防止引发次生风险。 中国政法机关未来如何做好防范金融风险，会议要求： 一是，强化监测预警，积极参与排查化解金融风险隐患。要配合金融、财政、住建等部门，运用数据化资源和手段，深化摸排银行不良资产、地方政府债务、房地产等重点领域风险隐患，提高预警能力。要配合有关部门，加强薄弱环节监管制度建设，提高
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2018-01
外汇移动交易日渐流行，单笔最大交易超4亿美元
日前，华尔街投行摩根大通（ JPMorgan）的一份综合研究报告表明，使用手机APP进行外汇交易的机构投资者人数在稳步增长。 去年11月份，摩根大通对400多家机构外汇、利率和商品交易员展开了研究调查，结果表明，有超过60%的交易员表示会在2018年“非常乐意”或“有可能”使用手机APP进行交易，2017年的调查数据表明仅有30%左右的交易员使用了手机APP。 该份研究报告还指出，有超过37%的买方投资机构专业交易员使用手机客户端下单或执行交易，之前这一数据仅为17%，可以看出大型专业投资机构的
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2018-01