四人分工购买个人信息、分赃、盗刷信用卡近2
2016年6月29日消息，有人负责购买个人信息，有人负责盗刷分赃，分工精细，四人团伙冒充卡主套现，疯狂盗刷。 近日，沈阳市公安局于洪分局侦破一起涉案金额近200万元的信用卡诈骗团伙案件。 今年年初，警方接到银行报案，称“有多名储户补办信用卡套现，账面上一直是处于欠钱状态”，银行工作人员经过核实，这些储户都是被冒名补卡盗刷，并非本人套现。 警方通过初查，发现这起冒用卡主身份盗刷信用卡的案件幕后隐藏着一个信用卡诈骗团伙。获取这一线索后，立即成立专案组，迅速抓获犯罪嫌疑人刘某。随后，通过分析刘某的每条
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2016-07
新西兰FMA：投资者要警惕非法外汇经纪商Trade24
中金社20163年7月5日消息，在警告完二元期权经纪商FM Trader将近半个月，近期新西兰金融市场监管局（FMA）再次更新未注册公司警示名单，新上榜公司为Trade24。 Trade24全名为Trade24 Investments Ltd，通过https://www.trade-24.com/对外提供外汇、差价合约、指数等的交易，注册地据称为保加利亚。且透过官网，其宣布自身为伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）授权。然而目前消息看，TRADE24今年6月中已经被伯利兹IFSC辟谣伪造证件。
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08
2016-07
外汇零售商XTrade动用客户资金账户遭查
2016年7 月5日消息，在澳大利亚证券投资委员会（ASIC）干预下，受许可零售OTC衍生品发行方XTrade.au 公司 (AFSL No. 343628) (以下称XTrade)，曾用名O.C.M. Online Capital Markets，将采取措施改变处理客户资金的方式。 ACB News《澳华财经在线》报道，ASIC监督部门担忧，XTrade集团采用的付款流程可能并不符合《公司法案》要求，即，在收到客户款项当天或次日须将资金转入客户托管账户，且客户资金账户仅可定期调整。 ASIC还
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2016-07
白银飙涨18%背后：避险资本豪赌
21世纪经济报记者 陈植 上海报道 英国脱欧对全球经济的影响持续发酵，竟令白银成为最大的受益者之一。 截至7月4日20时，COMEX白银期货主力合约价格徘徊在20.40美元/盎司，盘中一度触及2014年7月以来的最高值21.22美元/盎司。 这令白银赢得更多避险资本的青睐。 数据显示，自英国6月23-24日公投退欧以来，金价累计涨幅接近7%。同期白银价格累计暴涨逾18%。 “不少对冲基金干脆抛弃了黄金，转而追捧白银。”一家欧洲对冲基金经理告诉21世纪经济报道记者。 他认为，近日白银价格突然飙涨，
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2016-07
LBMA改革出炉 伦敦黄金市场进一步加大透明度
据路透社报道，为使伦敦保留住全球主要黄金交易中心的地位，伦敦金银市场协会(LBMA)已采取诸如让管理更加公开、独立化的相关措施。 伦敦是目前全球黄金场外交易的中心，但面临着来自中国的日渐激烈的竞争。中国是全球最大的黄金生产和消费国，以人民币计价的黄金基准价格的问世让伦敦金银市场变革的压力越来越大。 同时，伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)和伦敦金银定价机制被人为操纵的丑闻曝光后，要求加强监管的声音也越来越大。 虽然更加严格的监管审查已经促发了贵金属定价的改革
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2016-07
CMC Markets市值缩水近1亿英镑
英国脱欧过去还未到一周，市场已经出现了翻天覆地的变化。就英国脱欧结果公布当天，全球股票市场已经蒸发了2.08万亿美元，这已经超过了2008年金融危机雷曼兄弟（Lehman Brothers）破产、和1987年黑色星期一股全球灾所造成的单日亏损。 由于英镑大跌，多家英国公司市值缩水严重。汇商发现，英国外汇及点差经纪商CMC Markets已经“中枪”，市值减少了近1亿英镑。 CMC Markets是英国的老牌经纪商，
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2016-07
CySEC警告CIFs高压销售策略，客服外包需100万欧元
塞浦路斯证监会（CySEC）日前公布了一份通知，要求外汇及二元期权经纪商调整不良营销行为。CySEC表示，塞浦路斯投资公司（CIFs）的客户关系部门应当遵循一定的行为指南。 很多公司的商业模式建立在“高压销售策略”上。而CySEC要求禁止这类销售行为。CIFs的员工不得频繁向客户拨打销售电话或使用策略性语言。在联系客户时，CIFs要保证其员工未施压、或者诱导客户入金或投资。 根据CySEC的要求，客服人员在回答客户问询时只能提供以下相关信息： 1.公司及其服务、所提
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2016-07
裸条借贷周息30%，多家平台纷纷喊冤
2016年6月27日消息，把照片做“信用抵押”传给高利贷，只为借几百元到几千元，裸条事件揭开了民间借贷的黑幕。该事件再一次对平台的风控提出考验。 近日，一则“大学生裸条乱象，不还钱被威胁公布裸照”的新闻在互联网上迅速发酵并引发热议。多家以学生借贷、熟人借贷为主营业务的互联网金融平台纷纷陷入尴尬的境地。 所谓“裸条借贷”，即指借款人（多为在校女大学生）通过网络借贷平台借款并设定高额利息，以借款人手持身份证的裸体照作为担保，当借款人不能按期还款时，贷款人以公开其裸照和与借款人父母联系的手段逼迫借款人
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2016-07
检察院公布三类投资陷阱 记得告诉身边的他
当前各种虚假的投资理财产品已经不仅仅涉及证券、股权等金融领域，而是越来越贴近老百姓的生活，在投资理财的大潮中，一些看似“投资理财、高息保本”的“美味馅饼”，实则是“你想要它高息，它只要你本金”的“陷阱”，日前，朝阳检察院公布几种高额返利投资陷阱。 陷阱1：举“政府政策支持”大旗虚构保障房项目 随着国家加强对涉众型经济犯罪行为的打击和社会公众识别虚假投资理财能力的提升，犯罪分子为了实施涉众型经济犯罪行为，精心包装，吸引稳健型投资人。 检方介绍，如根据当前国家大力支持保障房建设的政策导向，利用群众对
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2016-07
里拉对美元汇率大反弹
据美国NBC新闻于当地时间10月11日报道，来自北卡罗来纳的传教士安德鲁·布伦森有望于近日被土耳其政府释放。近期特朗普政府与土耳其达成的协议是，布伦森需要交纳部分罚金，并于10月12日出庭后释放。 该消息发布后，截至凌晨2时，土耳其里拉对美元上涨2.7%，刷新日高至5.919里拉，今年以来里拉对美元已暴跌近40%。截至发稿土耳其对美元汇率为5.9209。 土耳其法院10月12日将开庭审理布伦森一案。长居土耳其的布伦森因涉恐怖主义罪名，2016年10月以来遭软禁。布伦森涉嫌协助土耳其认定的恐怖组织
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2018-10