互联网金融行业遇最强监管年：超五成网贷平台遭淘汰
“今年，检查一波接着一波，数据上报一轮接着一轮，我一直在琢磨怎么在过渡期内把平台业务调整至合规。”位于上海的一家互联网金融(以下简称“互金”)平台负责人告诉记者，监管层要求互金平台只能做小额贷款、必须接受银行存管，99%平台都得对业务进行深度整改。 据网贷天眼数据显示，截至12月26日，网贷平台累计5354家，其中问题平台达2710家，仅今年出现的问题平台数高达1760家。这意味着，已经超过五成平台遭淘汰。业内人士指出，监管层加大力度严肃整治，互联网金融行业向良币驱逐劣币的新阶段进发。 整治互金
阅读全文>>
27
2016-12
外汇公司Inter Global再遭警告
告诉你受多国监管机构监管，但就是不告诉你具体受谁监管，这是无牌外汇经纪商们惯用的伎俩，下面出场的这家公司就是一个例子。 加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）日前将外汇公司Inter Global列入无牌警示名单。 Inter Global是一家离岸公司，对外宣称为完全合规的外汇经纪商，且受多国监管，但我们并未发现具体的监管信息。其运营网站www.fx-inter.com提供英语、日语、俄语、阿拉伯语四种语言服务，域名注册于2015年10月。 加拿大BCSC提醒公众，该公司并未得到加拿大监
阅读全文>>
27
2016-12
若“白富美”主动加你QQ炒邮币卡 要当心了！
河南商报记者李冰冰 “白富美”主动添加好友？“炒邮币”也能赚钱？近日，郑州多位市民报警称遭遇这种骗局。昨日，河南商报记者从郑州市公安局丰产路分局获悉，警方接连打掉“炒邮币卡”诈骗团伙和“荐股”诈骗团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人27人，破获案件40余起。 【案件一】 “白富美”主动加QQ 今年11月，郑州市公安局丰产路分局发现一家名为“金浪集团”的公司，该公司自称能让客户“炒邮币卡”并从中获利，不少客户被骗后报警。 丰产路分局对此展开调查。民警很快侦查到该公司藏匿于花园路上某商务楼内，12月5日9时许，
阅读全文>>
23
2016-12
邮币卡投资者河北维权 被打昏迷送进重症监护室
【北京时间财经频道高灰】上周，北京时间报道河北邮币卡交易涉嫌诈骗事件后，接到多位受害者爆料称维权举步维艰，甚至有人在河北沧州被围殴。 家住山东的李先生和其他几人因为炒邮币卡损失百万，相约去河北沧州邮币卡平台维权。但过程中，遭到不明身份人围殴，李先生被打昏迷，后被直接送至医院重症监护室。此次事件在邮币卡维权群体中引发了很大反响，同时也再次凸显了目前邮币卡受害者维权的困境。>>河北邮币卡再陷诈骗疑云：近千人损失或超1.5亿 四人河北维权被围殴 12月16日，对来自山东的李先生来说，注定是
阅读全文>>
23
2016-12
国家外管局：中国绝对没有战略性减持美国国债
据彭博周四(12月22日)报道，国家外汇管理局官员表示，中国对美国国债绝对不是战略性减持。美国国债是中国长期战略投资目标，但难以预测美元和美国国债的价值。 其还指出，中国将加强落实现有政策，以维护外汇市场稳定。外管局并未对外企符合相关规定的投资收益汇出设置限制，将与海关、税务及公安部门共同打击地下钱庄和虚假贸易。 据美国财政部本月稍早公布的一份国际资本流动(TIC)报告称，中国10月减持413亿美元美国国债，创2013年12月来最大降幅，且为历来第三大月度减持幅度。 美国财政部报告的数据显示，中
阅读全文>>
23
2016-12
交易场所监督管理办法相继落地
2016年，大宗商品现货交易市场清整加码、监管趋严。前期市场由于缺乏必要的监管，许多交易场所在交易模式、交易品种、会员管理、交易系统开发及运用等方面存在很多问题。有的甚至虚设交易商品，利用系统漏洞操纵价格、侵吞客户资金、变相吸收公众存款、卷款逃跑等事件时有发生，各种违法违规问题日益突出，严重扰乱市场秩序，影响社会稳定。为了改变此种现状，一些地区《交易场所监督管理实施办法》均相继落地。最近，河南、宁夏、广西等多个省份纷纷印发有关《交易场所监督管理实施办法》的文件。大宗商品现货市场曾经被戏谑为“没妈
阅读全文>>
22
2016-12
美国NFA罚外汇代理商Avail Trading 3万美元
半年前，一起由美国商品期货协会（NFA）发起的外汇代理商投诉案，日前有了新进展。 美国商品期货协会12月19日发布文件称，对加州地区外汇代理商Avail Trading Corp处以3万美元的罚款，并要求其在30天内完成支付。 据FXShell报道，今年6月份NFA商业行为委员会(BCC)发现该公司允许外汇客户使用一种于客户无益，但却增加客户交易成本的对冲策略，违法了公平公正的贸易原则。加之该公司的净资本也未能满足监管要求。
阅读全文>>
22
2016-12
爆料：全球四家投行操作利率遭受重罚
12月21日全球外汇市场发生了一件大事：全球知名的四家投行遭重罚，因操纵利率，全球外汇监管迎来了有意义的一天！ 据彭博报道，摩根大通同意支付3390万瑞郎(3300万美元)来了结在瑞士的一项反垄断调查。 调查发现，摩根大通与苏格兰皇家银行在长达一年多时间里合谋操纵一项基准利率。 瑞士竞争委员会周三发布公告称，苏格兰皇家银行因主动交代这项操纵行为而得到完全豁免。 此事发生在2008年3月至2009年7月，目的是要影响瑞郎伦敦银行间拆借利率(Libor)。 瑞士竞争委员会今天还在一份公告中称，对三家
阅读全文>>
22
2016-12
人民币入SDR一周年，缘何全球使用量减少16%？
人民币进入国际货币基金（IMF）的特别提款权（SDR）货币篮子已满一年，并于今年10月1日正式生效。英国《金融时报》报道，据统计，人民币成为全球储备货币后使用量不增反减，加上近期的大幅贬值，都让中国官方大力推动的人民币国际化受挫。 文章分析称，早在IMF这一决定生效之前，就有迹象显示，纳入特别提款
阅读全文>>
21
2016-12
美国一名前间谍帮助二元期权交易受害者恢复200万美元资金
美国一名以色列籍前间谍、知名作家Haggai Carmon在退休后曾帮助二元期权行业受害者恢复了近200万美元资金。 Haggai Carmon的受害者客户之一Steven Koel是来自美国加州的一名商人。为了利用储蓄来增加收入，Koel找到了一家“看上去非常专业”的二元期权经纪商B
阅读全文>>
21
2016-12