香港证监会（SFC）近日将华信金融控股（香港）有限公司、华信金融控股有限公司、Dashan International、Horizon Holdings Ltd、中经汇通贸易有限公司列入无牌警示名单，将IFIG添进可疑网站榜单。
华信金融控股（香港）有限公司Huaxin Financial Holdings (Hong Kong) Ltd及华信金融控股有限公司（Huaxin Financial Holdings Limited）的网站为www.hxjrzj.com,其对外提供的香港地址是无效的。
Dashan International的网站为www.dashaninternational.com,其在香港银行的户名为 Full Wise Global Limited 。曾因在未授权的情况下提供外汇或二元期权交易服务，遭比利时监管机构（FSMA）警告。
Horizon Holdings Ltd网站为www.horizonholdingsltd.com，提供的香港地址并不存在。其在银行的户名为Thompson Bright Ltd, Carlyle Smith Ltd and Chia Lee Trading Ltd 。
IFIG网址为www.ifighk-asia.com，在银行的户名为Almonds Limited 。SFC发现其虚假地声称与一间已注销的香港公司——本汇金融投资集团有限公司Integrated Financial Investment Group Limited有关联。
