在2017年，新加坡外汇，二元期权，差价合约（股票，指数和大宗商品等）的诈骗金额为580万美金，受骗人数从2016年的40位增加到2017年的142个，每位投资者平均受骗约4万美金。

 

骗子通过在线广告，陌生的电话，电子邮件或消息应用程序与潜在投资者取得联系。在某些情况下，他们也组织研讨会来推广无监管交易商的服务。诱骗已拥有账户的券商客户为获得佣金介绍新客户。

 

骗局的对象为在线平台交易的散户投资者。在线平台交易通常位于离岸司法管辖区，难以追踪或验证。他们将客户资金转移到非平台经营者名下的海外银行账户。

 

新加坡政府也强调，在线交易平台如果要求投资者提供其信用卡信息，也需要谨慎对待。

 

金融管理局资本市场助理总经理Lee Boon Ngiap先生表示：“不受监管的交易平台是没有监管保障的。投资者在不受监管的实体运营的平台上进行交易时，欺诈风险会更大，而这些平台的背景和操作无法轻易验证。”

 

CAD总监David Chew Siong Tai解释说，“消费者在遇到投资机会时，那些听起来很好的投资都需要我们保持谨慎，骗子通常宣称投资可以保证高回报，并保证很少或没有风险。”

 

新加坡警察局的商务部（CAD）和新加坡金融管理局（MAS）提醒投资者当进行在线平台投资交易时，一定要谨防不受MAS监管的虚假交易商。MAS被誉为世界上最安全的监管机构之一。因此，监管许可证很难获得，并与严格的合规条件相关联。新加坡政府建议当地受害者向当地警方提交诈骗报告。