2月13日 ，澳洲ASIC发布公告，警告投资者不要与AGM Markets （AFSL :422662）, OT Markets (AFSL AR No 1258906), Ozifin (AFSL AR No 1256645) 进行外汇保证金、CFDs，比特币CFDs交易。 ASIC认为并没有授权AGM Markets向个人投资者提供建议。以上这些公司的行为具有误导性、欺骗性或不具情理性。并警告说投资者可能因这些行为而遭受损失。 2018年2月12日，ASIC在澳大利亚联邦法院获得了对AGM Markets，OT Markets和Ozifin的临时命令，包括： 1. 限制以上公司从澳大利亚转移资产，处理财产并冻结两个指定银行账户的资金; 和 2. 阻止涉及AGM Markets和OT Markets的两个人在未经法院同意的情况下离境澳大利亚。 在ASIC调查继续进行的同时，ASIC寻求保护投资者资金的禁令。 此事已列入2018年2月15日上午9:30的进一步审理。