美国一名以色列籍前间谍、知名作家Haggai Carmon在退休后曾帮助二元期权行业受害者恢复了近200万美元资金。

Haggai Carmon的受害者客户之一Steven Koel是来自美国加州的一名商人。为了利用储蓄来增加收入，Koel找到了一家“看上去非常专业”的二元期权经纪商BinaryBook，在和这家公司的销售人员联系后，Koel开始开户交易。

和大多数二元期权交易受害者一样，尽管也出现过亏损，但Koel一开始总体是盈利的。但是直到他要求出金账户中的100万美元时遭到拒绝，Koel才察觉不对劲。

这是不法二元期权经纪商常出现的做法，即禁止客户出金。

Haggai Carmon称：“我从未发现有任何人交易二元期权获得盈利的，这并不是指交易结果永远是亏损，而是他们的盈利无法出金。”

Haggai Carmon表示，近20年来他一致在为美国司法部（DoJ）跟踪调查非法洗钱活动。在这一过程中，他逐渐了解了二元期权不法分子的运营结构，包括壳公司如何为其它壳公司提供服务、隶属于多资产集团的离岸公司如何绕过监管漏洞等等。这些不法活动环环相扣，其中使用的各种手段极其复杂程度甚至类似“老练精明的间谍或恐怖组织”。

“客户不知道跟自己对话的是谁，这些二元期权公司可能用的是英国的虚拟号码，而实际上他们却在塞浦路斯或罗马尼亚。这些人接着把客户电话转给在以色列的第三方，通话者的口音相当正宗和传统，让客户以为是专业人士。客户入金后，他们的资金又可能被转移到第四个国家的公司账户，这家公司又可能来自第五个国家...”

因帮助受害者调查和揭发不法二元期权公司的真相，Haggai Carmon曾收到不少诈骗分子的恐吓电话。“恐怖分子都没有把我打倒。威胁我的那些人根本不知道我的来历。”