澳大利亚证监会（ASIC）正在调查一家二元期权经纪商TitanTrade的非法运营活动。该公司的运营方为One Tech Media及Ultra Solutions MG（UK）。

ASIC表示，TitanTrade非法接收416万美元投资资金，包括澳大利亚客户。这些投资资金都汇入了一家名为Allianz Metro的公司账户中，而这家公司的所有人为Tony Senese。

Tony Senese及其家族是TitanTrade的幕后所有人，他们早在2002年就因金融诈骗而被判处7年监禁。

ASIC正与意大利金融警察合作调查这一件诈骗案，ASIC律师代表称，监管局正在等待意大利的回复，以启动对此案的调查。

此外，ASIC已经冻结了Tony Senese及其家族的资产和银行账户。该家族的代表律师表示，Senese家族并未否认监管机构的指控，不过，他们认为TitanTrade所使用的支付平台合法。

TitanTrade早已臭名远扬，曾被多国监管机构警告。俄罗斯行业自律组织KROUFR、新西兰金融市场监管局（FMA）、意大利金融市场监管局（Consob）、美国商品期货交易委员会（CFTC）都收到投资者投诉，通常都是因TitanTrade阻止客户出金。