参考消息

一外汇公司员工因出售客户资料被捕,多家公司牌照被吊销

cyprus police

塞浦路斯当地媒体Cyprus Mail报道,日前当地警方逮捕一名非法出售客户信息给第三方的外汇经纪商员工。被捕人为罗马尼亚女性,36岁。警方拒绝透露她的更多信息。

据了解,这家外汇经纪商的一名高级经理最开始对这名员工起疑,随后和公司的IT人员检查这名员工的电脑,确定了她曾使用私人内存盘复制公司客户信息的事实。随后,这位高级经理报警。当地警方对这名嫌犯进行“钓鱼执法”,以6,500欧元购买其客户名单的名义,将这名员工引出,坐实了其出售客户信息的罪名。

Cyprus Mail报道这家外汇经纪商到底是谁?一名匿名警察最终道出了实情,这名罗马尼亚女性为一家名为BCFX Broker的新经纪商工作,可以确定的是她并非来自市场营销或者销售部门。

日前这名被捕员工已经承认了罪名,很快她将面临起诉。行业内各种不当竞争行为已经不是秘密,但是鲜少有人被捕并面临法律判决的情况。通常一封警告信或者律师出面沟通是常见的处理情况。

此外,塞浦路斯证监会(CySEC)日前发出一则公告,延长吊销塞浦路斯投资公司(CIF)AirFinance Pro Ltd的监管牌照

cysec公告

AirFinance Pro Ltd旗下拥有多家品牌,包括二元期权品牌BuzzTrade、Uptrade7,以及其它业务品牌Investing Area和CFDroyal。

汇商6月下旬首次报道了AirFinance Pro被吊销牌照一个月的消息,理由是违反监管规定和运营要求,尤其是未遵守报告和提交信息的义务。CySEC此次吊销其牌照时间延长至9月16日。

随着母公司牌照被吊销,旗下品牌在此期间也需暂停运营。不过汇商看到,除了AirFinance Pro网站上显示牌照被吊销一事外,它旗下的品牌皆未按照要求公示这一消息,仅停止在社交媒体上的营销活动。

airfinancepro-网站公示